پولکادات
معاملات آتی پولکادات(DOT) در بایننس تا مرز %99.5 به صورت ناگهانی سقوط کرد. در صورت استفاده از این استراتژی هوشمندانه مبلغی حدود 8.3 میلیون دلار سود برای هر “تریدر” به دست می آید.
پولکادات (DOT) در پنجم ماه مارس، در معاملات فیوچرز و همیشگی بایننس سقوطی ناگهانی را تجربه کرد. به طوریکه منجر به معامله قرارداد با مبلغ کم به میزان 0.20 سنت شد. درحالیکه این امر می تواند اشتباه صادقانه معاملاتی به شمار رود. کهبه صورت تصادفی این معامله را به انجام رساندند. شماری از شاخص ها به یک حمله ی از پیش برنامه ریزی شده اشاره دارند.
احتمال می رود که شواهد محکمی بر این مبنا آشکار نشده است. افزایش سود باز تنها 24 ساعت پیش از این رویداد نشان می دهد که مهاجم از طریق کنترل موتور معاملاتی منطبق با بایننس، قادر به تولید 8.3 میلیون دلار سود میباشد.
معاملات فیوچرز همیشگی (DOT) در ماه مارس
همانطورکه در نمودار بالا نشان داده شد قراردادهای (DOT) در پی کندل سه دقیقه ای به ارزش 20.4 میلیون دلار معامله شدند. اگرچه این اقدام نزولی، سقوط ناگهانی 99.5 درصدی به شمار می آید. البته این روند منجر به لیکوئید شدن های متوالی نشد.
لیکوئید شدن های قراردادهای آنی با استفاده از قیمت مبادلات ارز اسپات محاسبه شده اند. بنابراین سقوط ناگهانی به صورت انحصاری بر قیمت های آتی بر اکثر تریدرها بی تاثیر خواهد بود. بر اساس بایننس:
“شاخص بها، حجمی از قیمت هاست که مرتبط با مبادلات ارز بازار در معاملات اصلی اسپات میباشد. همچنین ازطریق مقدار متناسب با آنها اندازه گیری می شوند.”
باتوجه به هر وب سایت حمایتی بایننس، پولکادات شاخص قیمت معاملات آتی میزان سهام کوین می باشد.DOT از مجموعه ی صرافی های کراکن (USD/DOT)، بایننس (USD/DOT)، بایننس (DOT/BTC)، OKEx(DOT/BTC) وهیوبی تشکیل شده است.
شایان به ذکر است که که این قرارداد خاص، مارجین شدن کوین به جای لیکوئید بیشتر تتر باشد کاملا فاقد ارزش است.
داده ها، حمله ی برنامه ریزی شده را برملا می سازند
انجام این معامله برای مهاجم به عنوان اولین گام تلقی میشود. به طوریکه منجر به تولید موضع معاملاتی با استفاده از شیوه خرید لوریج می شود. درحالیکه به صورت همزمان با استفاده از حساب دیگران با ریسک کوتاه مدتی مواجه خواهد شد.
به منظور ایجاد سقوط ناگهانی درحالیکه حداقل مقدار ممکن به خطر میافتد، ترجیحا رخ دادن این رویداد نباید بیشتر از چند روز قبل از حمله برنامه ریزی شده طول بکشد.
سود باز فیوچرز همیشگی DOT/USD
سود باز فیوچرز همیشگی DOT/USDهمانطورکه در بالا نشان داده شد، سود باز فیوچرز همیشگی DOT/USD از 1.92 میلیون DOT به 3.34 میلیون در حدود 30دقیقه پیش از سقوط ناگهانی رشد کرد. افزایشی معادل 47میلیون دلار را از آن خود کرد.
به منظور تفکیک “حمله” از لوریج(اهرم) طولانی متداول باید نسبت خرید به فروش را دنبال کرد. مهاجم برای به حداکثر رساندن سودهای حاصل از سقوط ناگهانی می توانست میزان لوریج ها را در موقعیت فروش بالا برد. بدین ترتیب بر نسبت خرید(طولانی) به فروش(کوتاه) تاثیرگذار است.
نسبت خرید به فروش فیوچرزهای همیشگی DOT/USD
نسبت خرید به فروش فیوچرزهای همیشگی DOT/USDاطلاعات بالا نشان دهنده میانگین نسبت 4.25 است. که باتوجه به موقعیت های خرید به شدت در طی افزایش سودباز سقوط کرد. این نمودار،نظریه “حمله هماهنگ شده” را مسجل میکند.
چگونگی انجام این ترید(معامله)
ازطریق هولدینگ موقعیت فروش شبکه بزرگتر هنگامیکه هردو حساب با یکدیگر ادغام میشوند، مهاجم از سقوط ناگهانی سود میبرد. تمامی این موارد به منظور آغاز این رویداد مورد نیاز است. بدین صورتکه بازار، پوزیشن لانگ شبکه را به فروش میرساند. این اقدام موجب سقوط قراداد فیوچرز و دستور فروش قابل توجهی میشود.
قراردادهای 762.000 (DOT) در طی سقوط کندل در عرض 3 دقیقه با قیمت متوسط 26.73 معامله شده ند.باتوجه به نسبت خرید و فروش احتمال میرود که این حمله، لانگ پوزیشنی به مبلغ 30میلیون دلار تولید کند. حساب ثانویه، ریسک کوتاه مدت شبکه به مبلغ 10 میلون دلار را برعهده گرفت.
اگرچه با سقوط قیمت 99.5درصدی فاصله زیادی وجود دارد. احتمالا درصورت وجود لوریج5برابری، نزول 19درصدی از 33میلیون موجب کسب سود برای این حساب به میزان 9.5 میلیون دلار شود. که درنهایت موجب ریسک کوتاه مدت 10میلیون دلاری میشود. این وثیقه، لانگ پوزیشن 30میلیون دلار را تا1.2میلیون دلار ازدست داد.لوریج 25 برابر شد.
باید دقت کنید که هولدرهای قراردادهای فیوچرز(DOT) بایننس برخلاف انتظار تحت تاثیر سقوط قرار گرفتند. لانگ پوزیشن شبکه مهاجمان باید تعادل منفی را حفظ کند. به طوریکه صندوق بیمه بایننس تامین خواهد شد.
محاسبات بالا تنها گمانه زنی هایی مبتنی بر داده های ارائه شده توسط لرز تلقی میشوند.
هر سرمایه گذاری و معامله ای دارای ریسک میباشد.به هنگام تصمیم گیری باید تحقیقاتی دراین راستا انجام دهید.
ترجمه شده توسط تیم تولید محتوای شهر کریپتو
