دادگاه رسیدگی به اتهامات پولشویی برای مدیران سابق صرافی ارز دیجیتال بیتمکس از 28 مارس 2022 (8 فروردین 1401) آغاز می شود. قاضی منطقه نیویورک جان كولتل در 11 می (21 اردیبهشت) تاریخ رسیدگی به پرونده آرتور هیز (Arthur Hayes) مدیر سابق صرافی بیتمکس و بنیامین دلو (Benjamin Delo) از بنیانگذاران ، و ساموئل رید (Samuel Reed) مدیر ارشد فناوری بیتمکس را تعیین كرد.
این سه نفر به نقض قانون رازداری و قوانین ضد پولشویی متهم شده اند. بعلاوه ، رئیس توسعه صرافی بیتمکس ، گرگوری دویر (Gregory Dwyer) نیز با اتهاماتی روبرو است. درحالیکه هنوز در این پرونده ظاهر نشده است.
وزارت دادگستری آمریكا در ابتدا در چهارم اكتبر سال 2020 (13 مهر99) ، به دلیل فعالیت غیرقانونی در بازار مشتقات ، اتهام جرائم كیفری را علیه این چهار مدیر صادر كرد. هیز ، دلو و رید بیتمکس را در سال 2014(1392) تأسیس کردند. درحالیکه موفق به ثبت نام در کمیسیون معاملات آتی ایالات متحده نشدند .
اتهام به مدیران بیتمکس
دادستان ها ، مدیران بیتمکس را متهم کرده اند. “علی رغم اینکه این شرکت در سیشل مستقر است ، در هنگام تجارت با تاجران مستقر در ایالات متحده ، در اجرای معاملات AML کوتاهی کرده اند”.
طبق کیفرخواست ، هیز در ماه ژانویه سال 2019( دیماه 1397) گفته است که سیشل یک حوزه قضایی دوستانه است ، زیرا هزینه رشوه دادن به مقامات در آنجا کمتر است.
دستیار مدیر FBI ایالات متحده ویلیام سوئینی (William Sweeney) به مطبوعات گفت که هیز در مورد رشوه دادن به قانونگذاران این حوزه قضایی ، که فقط “یک نارگیل” هزینه دارد ، لاف می زند.
جان جفریز (John Jefferies)، تحلیلگر ارشد مالی در شرکت اطلاعاتی زنجیره بلوک CipherTrace موضوعی ارائه داد. بیتمکس از اوایل سال 2019 تحت تحقیقات CFTC بوده است. چراکه به آمریکایی ها اجازه داد در این سیستم معامله کنند. وی در گفتگو با کوین تلگراف افزود: به آنها مهلت داده شد تابرنامه شناسایی مشتری خود را بهبود بخشند. تا مشتریان ایالات متحده را به طور موثر حذف کنند.
در صورت محکومیت ، مدیران اجرایی می توانند محکوم به حداکثر 5 سال زندان و 250 هزار دلار جریمه نقدی شوند.
در اواسط ژانویه ( دیماه) ، بیتمکس اعلامیه داد. با هدف شناسایی ، بررسی و جلوگیری از معاملات غیرقانونی با شرکت تحلیلی بلاک چین Chainalysis کار می کند.
