صرافی رمز ارز کراکن (Kraken) در آخرین “گزارش شفافیت” خود عنوان داشته است که مدیریت سرویس‌‌های مالی مبتنی بر کریپتو در ایالات متحده به دلیل هزینه‌‌های نامعمول بسیار سخت‌‌‌‌تر شده است.صرافی کراکن بیان کرده که حجم دستورات قضایی دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ سه برابر شده بود.
این صرافی کریپتوی واقع در آمریکا همچنین در کانادا، اروپا و ژاپن فعالیت می‌‌کند. در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۱۵ فراخوان را از طرف نهادهای قانونی آمریکا شامل FBI، HSI، CIA، IRS، SEC و سازمان‌‌های دیگر دریافت کرده است. اما کراکن تنها ۱۶۰ درخواست را از طرف کشورهای دیگر دریافت کرده است. هزینه‌‌های بسیار بیشتر مورد نیاز برای استارت‌‌آپ‌‌های فین‌‌تک در آمریکا را نشان می‌‌دهد.
دادگاه منطقه ای ایالات متحده بخش شمالی کالیفرنیا، چراغ سبز خود را برای دریافت هویت مالیات دهندگانی که از صرافی محبوب ارز رمزنگاری شده Kraken با کمک احضاریه John Doe استفاده کرده اند ، به سرویس درآمد داخلی (Internal Revenue Service) نشان می دهد.
آژانس دولتی به دنبال اطلاعاتی درباره کاربرانی است. کاربرانی که حجم کل معاملات آنها، طی دوره چهار ساله از 2016 تا 2020 ،فراتر از 20000 دلار رفته است.
ادعای چاک رتیگ
چاک رتیگ (Chuck Rettig)، مامور عالی رتبه IRS، مطلبی را ادعا می کند. این احضاریه برای آشکار کردن هویت افرادی که از پرداخت سهم عادلانه خود امتناع می کنند، ضروری است:
“هیچ عذری برای مالیات دهندگان در گزارش دادن درآمد حاصل از معاملات ارزی مجازی وجود ندارد.”
ماه گذشته ، IRS همچنین یک حکم دادگاه را برای ارسال احضاریه John Doe به شرکت خدمات پرداخت Circle ، که به دلیل کار با استیبل کوین (USDC) شناخته می شود ، بدست آورد.
در سال 2017 (1395) ، IRS پیروزی بزرگی در دادگاه بر Coinbase ،بزرگترین صرافی ارز رمزنگاری شده در ایالات متحده به دست آورد. به آن اجازه داد تا درباره کاربرانی که ممکن است از پرداخت مالیات طفره بروند، تحقیق کند. این حکم زمینه را برای احضاریه های اخیر، هموار کرده است.
در سال 2019 (1397)، دولت ایالات متحده، به بیش از 10 هزار دارنده ارز رمزپایه، هشدارنامه ارسال کرد.
