پولشویی
-
بهمن- 1400 -21 بهمناخبار ارز دیجیتال
بانک مرکزی ایرلند ارزهای رمزنگاری شده را قبول ندارد
بانک مرکزی احساس میکند که ریسک زیادی برای سرمایهگذاران خردهفروشی که فاقد تخصص لازم برای تجارت ارزهای دیجیتال هستند وجود…
بیشتر بخوانید » -
مرداد- 1400 -19 مرداداخبار ارز دیجیتال
خرید و فروش رمز ارز در اوکراین قانونی شد
شهروندان اوکراین پس از تصویب قانون داراییهای مجازی میتوانند بهصورت قانونی ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند، آنها را…
بیشتر بخوانید » -
4 مرداداخبار ارز دیجیتال
بریتانیا در حال بررسی امکان اجرای قانون انتقال اطلاعات برای ارزهای دیجیتال است
دولت بریتانیا در حال آغاز روند اجرای قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ارزهای دیجیتال است. به…
بیشتر بخوانید » -
تیر- 1400 -7 تیراخبار ارز دیجیتال
دادگاه فرانسه اپراتور BTC-e ، الكساندر وینیک را به اتهام پولشویی به 5 سال زندان محکوم کرد
دادگاه تجدیدنظر در پاریس مدت پنج سال حبس در پرونده علیه اپراتور BTC-e الكساندر وینیک را تأیید كرد. روز دوشنبه…
بیشتر بخوانید » -
6 تیراخبار ارز دیجیتال
در لیست افراد تحت تعقیب پلیس مخفی آمریکا نام چندمجرم حوزه ارزدیجیتال وجود دارد
سرویس مخفی ایالات متحده، لیست افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد. در بین آنها نام چندین مجرم حوزه ارزهای…
بیشتر بخوانید » -
1 تیراخبار ارز دیجیتال
کشور مالت، قطب ارزهای دیجیتال؛ گذر 71 میلیارد دلار ارز دیجیتال از این جزیره
آمارهای تازه نشان میدهد که از سال ۲۰۱۷، چیزی در حدود ۷۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق مالت منتقل…
بیشتر بخوانید » -
اردیبهشت- 1400 -13 اردیبهشتاخبار صرافی ها
الزام احراز هویت حضوری، در صرافی های رمزنگاری تایلند!
دولت تایلند قصد دارد ایجاد حساب جدید رمزنگاری شده را با الزامات سختگیرانه KYC کنترل کند. قانون گذاران امور مالی…
بیشتر بخوانید » -
بهمن- 1399 -8 بهمناموزش امنیت
استفاده از بلاک چین برای مبارزه با جرایم سایبری و پولشویی!
امروزه مشکل گسترش جرایم سایبری حادتر شده و کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ ناخالص بالای تولید داخلی، بیشتر در…
بیشتر بخوانید »